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CAC重型机械

公报号:2013-027

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司

  第2013届暂时隐名大会终结公报

  董事会和公司极度的董事确保、给错误的劝告性公务的或标志错过,此外其目录的现实。、精确和完整性承当分离地及联盟

相干股票走势

职责或任务。

  如有董事对暂时公报目录的现实、对精确和完整性心不在焉确保或支持。,公司应在供传阅的中赋予特殊促使。。

  重要目录促使:

  在这次开会上有心不在焉被拒绝或被抛弃的人或事物即将到来的提议?:否

  上一次隐名大会终结有什么变更吗?:否

  一、开会与列席

  1、开会聚集时期:2013年5月14日晚上9:00

  2、开会网站:北京的旧称潮州中路10号中航大厦16层开会室

  3、列席开会的隐名和代理人人数,开票陈旧的总额和总人数的规模:

  运动会序列号

  票据目录

  使和谐划一投票投票权

  使和谐划一规模

  支持数

  支持率

  弃权票

  弃权率

  即使经过

  1

  孟翔凯教师和另一边第五只公猪候选者的11项据以取名

  1.1几乎精选的孟祥凯教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.2几乎精选的李宗舜教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.3几乎精选的姜潮教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.4几乎精选的飞宾军教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.5几乎精选的倪平西安教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.6几乎精选的旺格林教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.7几乎精选的罗霖斯教师为公司第五届董事会董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.8几乎精选的朱洪生教师为公司第五届董事会孤独董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.9几乎精选的周立教师为公司第五届董事会孤独董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.10几乎精选的马荣凯教师为公司第五届董事会孤独董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  1.11几乎精选的金平坪夫人为公司第五届董事会孤独董事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  4、隐名大会由董事长赵贵斌教师掌管。,写投票权。这次开会的聚集、邀集和投票权适合C的关系到规则,合法无效。

  5、公司11名董事,献身于11人;3位靠在上面的监事,献身于3人;董事会秘书官葛增柱教师列席了开会;另一边所某个行政部门都列席了开会。。

  二、思索的提议

  可取之处以积聚开票的方法停止投票权。,第一位批法案中,孤独董事和孤独董事,详细开票后果列举如下:

  列席开会的隐名和代理人人数

  3

  投票权权(陈旧的)迷住陈旧的总额

  364,559,200

  公司有投票权权陈旧的总额的规模

  46.86

  隐名经过互联网网络开票的人数

  0

  投票权权(陈旧的)持某个陈旧的数

  0

  公司有投票权权陈旧的总额的规模

  0

  2

  草白根教师和另一边第五个的申请求职者的2个据以取名

  2.1几乎精选的草白根教师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  2.2几乎精选的朱建设教师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的可取之处

  364,559,200股

  100%

  0股

  0.00%

  0股

  0%

  是

  三、求婚者出席或知道经济状况

  北京的旧称嘉园法度公司求婚者黄国宝、郑洋超对隐名大会眼前的法度看待,思索聚集隐名大会。、该顺序适合公司条例。、公司条例和另一边正态化纸的规则;隐名列席公司隐名资历;公司隐名大会投票权顺序划一。、公司条例和另一边正态化纸的规则;这次开会经过的终结是合法无效的。。

  四、参考文献齿顶

  1、CAC重型机械陈旧的股份有限公司2013年居第二位的次暂时隐名大会终结;

  2、北京的旧称市嘉源求婚者事务所《几乎CAC重型机械陈旧的股份有限公司2013年居第二位的次暂时隐名大会的法度看待书》。

  本公报。

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司

  董事会

  2013年5月14日

  提供免费入场券密码:600765 提供免费入场券略号:CAC重型机械 公报号:?2013-028

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司

  第五届董事会初暂时开会公报

  董事会和公司极度的董事确保、给错误的劝告性公务的或标志错过,此外其目录的现实。、精确和完整性承当个人和联盟职责或任务。。

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司(以下略号“公司”)于2013年5月4日写收回几乎聚集第五届董事会初暂时开会的供传阅的,2013年5月14日公司第五届董事会初暂时开会在北京的旧称艾维克大厦16层公司开会室以现场方法聚集。开会应积累到11名董事。,致11位董事。开会由董事会主席孟翔凯教师掌管。,公司监事、优级行政部门列席开会。开会秉承关系到法度、法规的规则聚集。。

  开会以写投票权方法细想后面的事项。:

  一、该法案经过了孟翔凯当选为主席的可取之处。;

  孟翔凯教师当选为第五届董事会主席,任期三年,从董事会精选的日期起至满期。

  投票权后果:11票同意、0票支持、0弃权,可取之处经过了。。

  二、几乎赋予李宗舜教师为COM行政理事的可取之处;

  主席据以取名,李宗舜教师被赋予为公司行政理事(庚型简历),任期三年,从董事会将交给某人之日起至满期。

  投票权后果:11票同意、0票支持、0弃权,可取之处经过了。。

  三、紧密结合公司副行政理事被以为与ADO关系到。、财务总监的举措;

  董事行政理事据以取名,赋予姜潮教师、胡亥尹教师、吴昊教师、吉素春教师、孙继冰教师、乔教师是该公司的副行政理事。,乔教师被赋予为公司的总会计师。、财务负责人,任期三年,从董事会将交给某人之日起至满期。(姜潮教师)、胡亥尹教师、吴昊教师、吉素春教师、孙继冰教师、乔教师的简历见附件三。。

  投票权后果:11票同意、0票支持、0弃权,可取之处经过了。。

  四、细想经过了《几乎紧密结合葛增柱教师为董事会秘书官的可取之处》;

  主席据以取名,紧密结合葛增柱教师为董事会秘书官(葛增柱教师简历见附件四),任期三年,从董事会将交给某人之日起至满期。

  投票权后果:11票同意、0票支持、0弃权,可取之处经过了。。

  孤独董事对上述的赋予眼前的孤独看待,以为:李宗舜教师、姜潮教师、胡亥尹教师、吴昊教师、吉素春教师、孙继冰教师、乔教师、葛增柱教师具有使用上市公司行政理事、副行政理事、财务总监和董事会秘书官的资历,公司条例制止优级行政部门供职,奇纳河证监会心不在焉被认定为市集准入而心不在焉,具有公务的必要的和资格。;上述的职员的的紧密结合顺序与R。基于很推理,我们的使和谐划一董事会被赋予为优级实行层。。

  五、几乎第五届长官特殊长官结合的可取之处。

  基于第五届董事会使成为的行动,董事会专门长官的结合列举如下:

  (i)战术和使就职长官:

  首长长官:孟祥凯

  长官:李宗顺、江超、飞宾军、倪平西安、旺格林、罗霖斯

  (二)预算实行长官:

  首长:李宗顺

  长官:朱洪生、周立

  (三)审计和风险把持长官:

  首长:周立

  长官:李宗顺、朱洪生

  (四)薪酬和核实长官:

  首长:马荣凯

  长官:孟祥凯、金平坪

  (五)据以取名长官:

  首长:金平坪

  长官:孟祥凯、马荣凯

  上述的专门长官的身体部位任期为东西任期。,从董事会精选的日期起至满期。

  投票权后果:11票同意、0票支持、0弃权,可取之处经过了。。

  本公报。

  CAC重型机械陈旧的有限董事会

  2013年5月14日

  附件一:董事长简历

  孟祥凯,男,1961年4月落地。西北部航空技术中学航空电动的工程系卒业,1996年3月,北京的旧称航空宇宙飞行学会工学硕士。,西安交通学会实行博士。1982年7月任务,西飞公司原副董事长、校长,西飞国际董事长,奇纳河航空木工刨公司副行政理事,奇纳河航空传播航空股份有限公司行政理事、董事长。靠在上面的奇纳河航空勤劳小圈子副首座经济专家。、奇纳河航空传播航空陈旧的股份有限公司董事长。。荣获中航行政理事特殊奖。、奇纳河航空勤劳年度十大亨奖、在全国范围内优良聚会家、奇纳河航空勤劳航空奖能干贡献。

  附件二:行政理事简历

  李宗顺,男,1961年8月落地。西北部勤劳学会机械设计专业卒业,2008年7月长江商业专科学校EMBA。1982任务,宏林机械厂副厂长增仁,宏林卫民木工机械厂董事。、副行政理事、董事长、行政理事,奇纳河贵州航空勤劳(小圈子)股份有限公司副行政理事,奇纳河南方航空勤劳(小圈子)股份有限公司董事长。、行政理事, 奇纳河航空动力把持陈旧的股份有限公司董事长,靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司董事、行政理事。荣获中航勤劳优良领导干部、新奇纳河航空勤劳封爵第六十周年的能干和约、奇纳河航空勤劳航空金奖二等奖。。

  附件三:副行政理事、财务总监简历

  江超,男,1962年7月落地。1985年8月卒业于贵阳医林内科,北京的旧称航空宇宙飞行学会航空工学硕士,他流行了实行科学与工程博士学位。。1985年9月任务,前共产主义青年团秘书官桂舟云玛木工刨制造股份有限公司、厂办首长、有帮助的厂子理事和频率分布公司理事、党委副secretary 秘书、学科秘书官长、党委secretary 秘书,贵州航空勤劳公司副主席、纪委secretary 秘书、党委secretary 秘书。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司董事、党支部secretary 秘书、副行政理事。荣获中航勤劳十大抢先推测。

  胡亥尹,男,1962年6月落地。n航空与电动的工程系卒业。1982年8月任务,他使用长川木工刨勤劳(小圈子)总行副行政理事。、行政理事、副董事长,江西长川航空勤劳(小圈子)股份有限公司行政理事,哈尔滨航空勤劳(小圈子)股份有限公司行政理事、副董事长,哈尔滨木工刨勤劳(小圈子)公司行政理事,哈尔滨东安开汽车(小圈子)公司行政理事,奇纳河航空勤劳居第二位的小圈子公司科学与技术公使、战术研究公使,奇纳河航空传播航空股份有限公司副行政理事。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司副行政理事。他被赋予MIIS直升飞机应得三指挥部。,中航居第二位的小圈子公司“行政理事鼓舞奖”,奇纳河航空勤劳行政理事特殊奖头等奖。

  吴浩,男,1965年5月落地。卒业于datum的复数工作的与使牢固系,2005年1月实现清华学会工商实行硕士学位。1987年8月任务,他曾任3007家厂子和两高度厂的副厂长。、技术司负责人,贵州7-amino-1航空铁匠工场股份有限公司行政理事、副董事长,CAC重型机械陈旧的股份有限公司常务副行政理事。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司副行政理事。他被赋予贵州第一位名能干的年轻聚会家。、奇纳河航空公司能干贡献奖、Guihang聚会优良领导干部指定、能源节约减排的民族性文饰作用。

  季素春,男,1962年3月落地。年卒业于郑州航空勤劳实行中学,北京的旧称航空宇宙飞行学会软件实行中学硕士学位,2012。。1980年4月任务,使用贵阳航空液压议会共产主义青年团secretary 秘书、工会问询处首长、工会主席,桂舟金江航空液压股份有限公司行政理事,贵州力源液压陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、副董事长、行政理事,CAC重型机械陈旧的股份有限公司副董事长。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司副行政理事。我荣获航航小圈子实行引入头等奖。,共产主义青年团贵州省委、贵州年轻聚会家协会首届贵州年轻聚会家协会。

  孙继兵,男,1965年2月落地。1987年7月卒业于北京的旧称航空中学航空勤劳体系与实行工程专业,2003年8月实现奇纳河社会科中学经济法专业硕士研究生学历。1987年8月任务,他使用资产实行公司资产实行问询处副首长。、资产实行部门、资产实行和小圈子任务部首长、奇纳河航空勤劳第一位小圈子公司资产实行公司副公使、资金运营部副公使,奇纳河航空勤劳公司资金运营部副公使。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司副行政理事。他被奇纳河航空勤劳公司赋予三项正式任务。,奇纳河航空勤劳小圈子公司行政理事特殊奖两遍。

  乔堃,男,1967年12月落地。卒业于郑州航空勤劳实行中学,2006年3月,北京的旧称航空宇宙飞行学会国际金融硕士。。1988年7月任务,使用中航620总会计部门副总监。、处长,奇纳河航空勤劳第一位小圈子公司问询处优级业务理事、总会计部门财务实行部首长、总会计部门基金实行部首长,奇纳河航空勤劳陈旧的股份有限公司西部航空小圈子公司董事、副行政理事兼总会计师,西安宇宙飞行动力陈旧的股份有限公司掌管。靠在上面的CAC重型机械陈旧的股份有限公司副行政理事、总会计师。曾获奇纳河总会计师协会年度推测奖、第四的届陕西能干青年创业奖。

  附件四:董事会秘书官简历

  葛增柱,男,1967年7月落地,安徽省人。机器制造业技术及使牢固专业卒业,4月1日北京的旧称航空宇宙飞行学会实行工学硕士。1990年8月任务,使用奇纳河航空勤劳工程部副公使、市集开发部副公使、总会计部门副公使、使就职使突出公使、行政理事有帮助的、副行政理事。靠在上面的CAC重型机械陈旧的有限董事会秘书官。

  提供免费入场券密码:600765 提供免费入场券略号:CAC重型机械 公报号:?2013-029

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会初暂时开会公报

  董事会和公司极度的董事确保、给错误的劝告性公务的或标志错过,此外其目录的现实。、精确和完整性承当个人和联盟职责或任务。。

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司(以下略号“公司”)于2013年5月4日收回几乎聚集第五届中西部及东部各州的县议会初暂时开会的供传阅的,第五届中西部及东部各州的县议会初暂时开会于2013年5月14日在北京的旧称艾维克大厦16层公司总部开会室以现场方法聚集。3位监事应献身于开会。,给3位有管理才能的人。,开会由草白根教师掌管,董事会主席。开会秉承美国的关系到规则进行。。

  开会以写投票权方法细想经过了《几乎精选的草白根教师为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的可取之处》。

  精选的草白根教师为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,从中西部及东部各州的县议会精选的日起满期。

  开票经济状况:3票同意,0票支持,0弃权。

  投票权后果:经过。

  本公报。

  CAC重型机械陈旧的股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年5月14日

  附件:中西部及东部各州的县议会主席的简历

  草白根,男,1955年2月落地。1982janus 双面联胎卒业于西北部坡自动化把持体系,2004年7月西北部勤劳学会硕士学位。1976年2月任务,他曾使用庆安106个标有设计师名字的的首长。、副主任、所长,庆安公司副董事长、行政理事、董事长,中航勤劳训练部公使,奇纳河航空勤劳公司运营实行部公使。眼前,奇纳河航空勤劳小圈子公司特殊站岗。,奇纳河航空勤劳持股公司首长,奇纳河航空机电体系股份有限公司董事长。,CAC重型机械陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

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